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2019年第一次临时股东大会会议通知
发布日期:[2019-8-31]      新闻发布:admin

各位股东:

湖北胜博发277手机版环保科技股份有限公司(以下简称公司)定于2019916日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间及地点

1、会议时间:201991616:00

2、会议地点:sbf胜博发市下陆区大广连接线5号胜博发277手机版环科办公楼

             111号会议室

二、会议议题

1、审议《关于公司38名股东为公司融资提供股权质押的议案》

2、审议《关于公司投资设立产业研究院的议案》

3、审议《关于公司投资设立检验检测中心的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议其他事项

1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司总经理办公室。出席会议流程图附后。

2、会议相关文件请登陆公司网站http://www.dajiang.net/,请详细审阅有关议案以便表决。

3、现场出席会议的登记办法:凭身份证和确认现场出席回执办理登记。

4、会议联系人:曹桂兰

联系电话(传真):0714-5391727

5、会议预期半天。

 

 

 

湖北胜博发277手机版环保科技股份有限公司

2019831

2019年第一次临时股东大会各项议案.pdf

2019年第一次临时股东大会出席会议流程图.pdf

2019年第一次临时股东大会确认现场出席会议回执.pdf

2019年第一次临时股东大会授权委托书.pdf

 

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